Acerca de
GLAL
Es una aplicación web PLD pensada en simplificar el correcto cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Principales beneficios
- • Sistema centralizado en la nube con actualizaciones y mejoras continuas
- • Reducción de tiempo en la integración de expedientes y presentación de avisos
- • Alertas y recomendaciones integradas en formularios
- • Asesoría en procesos de control y atención de auditorías
- • Capacitación a nuevos usuarios
Tiene como objetivo eliminar el riesgo de sanciones previstas en la LFPIORPI
SANCIONESServicios
Algunos de los servicios que ofrecemos
Cada herramienta cuenta con un proceso diseñado para que un usuario con conocimientos básicos, informáticos y de la propia ley, pueda utilizarla.
Actividades vulnerables
Precios desde
$1,500 / mensual*
- Formularios con validaciones
- Unificación de clientes
- Acumulación de operaciones
- Control de efectivo
- Formato de identificación
- Avisos masivos en un .XML
- Expediente digital
- Respaldo en la nube
- Conexión con ERP´s
- Bitácora de registros y reportes
- Consulta en listas negras (OFAC y CSNU)
*Precios sin IVA
Basico
$3,000 / mensual
- Usuarios adicionales 2
- Módulo listas negras
- Módulo ley antilavado
- Almacenamieto hasta 10 expedientes
- Costo extra
- Módulo EFOS
- Módulo CFDI
Estándar
$4,500 / mensual
- Usuarios adicionales 4
- Módulo listas negras
- Módulo ley antilavado
- Almacenamieto hasta 40 expedientes
- Costo extra
- >Módulo EFOS
- Módulo CFDI
Premium
$7,000 / mensual
- Usuarios adicionales 7
- Módulo listas negras
- Módulo ley antilavado
- Almacenamiento hasta 90 expedientes
- Costo extra
- Módulo EFOS
- Módulo CFDI
Sanciones
Principales sanciones LFPIORPI
-
Entre 200 y 2,000 UMAS ($21,714 y $217,140). Son acumulables
• La abstención en el cumplimiento de los requerimientos de la LFPIORPI
• El incumplimiento en la obligación de identificar a sus clientes o usuarios
• El incumplimiento en la obligación de resguardar la información por lo menos 5 años
• Incumplimiento de la obligación de presentar a tiempo los avisos. Dia 17 del mes inmediato siguiente a la liquidación de la operación
• En el caso de que los avisos enviados no cuenten con los requisitos señalados en la LFPIORPI
• Obstaculizar las visitas de verificación
• Artículo 54 LFPIORPI -
Entre 10,000 Y 65,000 UMAS ($1,085,700 y $7,057,050) o entre el 10% y el 100% del valor del acto u operación, la que resulte mayor. Son acumulables
• Omitir el envío de avisos. Más de 30 días siguientes a la fecha de liquidación de la operación, se considera un aviso no enviado
• No respetar las restricciones del uso de efectivo y de metales preciosos
• Artículo 54 LFPIORPI -
Prisión de dos a ocho años y de 500 a 2,000 UMAS ($54,285 y $217,140) de multa
• A quien, proporcione de manera dolosa a quienes deban dar avisos, información, documentación, datos o imágenes que sean falsos, o sean completamente ilegibles para ser incorporados en aquellos que deban presentarse
• A quien, de manera dolosa, modifique o altere información, documentación, datos o imágenes destinados a ser incorporados en los avisos o incorporados en avisos presentados
• Artículo 62 LFPIORPI
Contacto
Contáctanos en
Teléfono:
33 2973 6391
Correo electrónico:
info@sproapp.mx